《会议管理制度【最新8篇】》

在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。什么样的制度才是有效的呢？的小编精心为您带来了会议管理制度【最新8篇】，希望可以启发、帮助到大家。

会议管理制度 篇1

第一条 会议原则

会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。

第二条 适用范围

本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。

第三条公司班子会议

公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。

公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。

会议的主要任务：

（一）学习贯彻落实上级决议、决定和批示；

（二）讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划；

（三）按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理；

（四）研究制订公司内部机构设置和重要管理制度；

（五）讨论决定各部门请示公司领导的重要事项；

（六）研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。

公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。

第四条公司行政办公会议

公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。

会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周（星期三上午8：30）召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。

会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位（部门）主要负责人参加。会议的主要任务：

（一）传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神；

（二）分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作；

（三)各单位(部门）汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容；重要工作的起始和节点；领导交办的重要事项完成情况；代表公司参加重要会议的主要精神（经分管领导同意需要传达的）、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。

（四）讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。

公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。

第五条各单位（部门）每周例会

各单位（部门）周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。

会议由各单位（部门）自行组织召开，本单位（部门）主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。

会议的主要任务：

（一）学习上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神；

（二）总结本周工作，部署下周工作；

（三）分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的解决办法；

（四）协调落实周例会决定的相关事项。

各单位（部门）分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。

会议的管理制度 篇2

一、目的

为加强企业管理，更好地完成公司的统一目标，建立、健全有序的工作秩序，提高工作效率和工作灵活性和规范工作行为，结合本公司实际情况，特制定本制度。

二、范围

全体员工

三、内容

第一条 会议种类

公司月度工作例会、公司周度工作例会、公司的季度会议、公司年度会议、公司经济活动分析会议、各部门月度工作例会、各部门周度工作例会、各部门每日工作例会。

第二条 会议具体安排

第三条 会议流程

1、会前准备：

包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言，对会议进程的预测和对策。

议题：不要多于三个。

主持人：主管级以上管理人员（不同层级会议）

记录人由主持人委派，即各部门文员，总经理会议有总经理秘书，行政例会有行政秘书。

将下发的文件要做到准确，有错误在会前要经过修改。

文件要按照与会人数复印，不要造成开会中途文件准备不全。要预先考虑到保密程序。

2、会议通知：

根据会前准备拟定会议通知。

会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人需带资料，以及通知发放方法和途径。

3、会议纪要

由记录人整理会议纪要。会议纪要只记决议，不记讨论过程，个别重要语句可记。

会议纪要一定要有执行人和完成时间。

会议纪要整理后要由会议主持人签发。

如果是连续性会议（如例会），会议上要总结上次会议决议的执行情况。

4、会议流程

第四条 会议管理

1、公司的重要会议由行政部负责计划、布置和管理，实施前必须考虑周详，确定方案，并制定出每个操作步骤，会议结束后，由行政部负责组织各部门相关人员参加及时清理会议室，使会议室保持整洁。

2、各类会议的与会人员应主动参与相关会议。

3、与会人员必须按时参加会议，不得无故迟到。

4、如有特殊原因不能参加会议，须在会议前1天内通知行政部或各部门负责人。

5、如有特殊原因不能准时参加会议，须在会议前1小时内通知行政部或各部门负责人。

6、若无故3次不参加会议者，取消其参加会议的资格。

7、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，以免影响决议实施。

8、与会人员按公司规定及时提交周工作报告、月工作报告、年度工作报告及考核报告，并纳入公司对各部门负责人及各级员工的绩效考核中。

9、各类会议均需要做出会议纪要。 第五条 附则

1、会议管理制度由公司人力资源部制订，经总经理审核通过后实施。

2、会议管理制度自公布之日起实行，其他规章制度中如有与此相违背的条款，以此为标准，本制度解释权归属公司人力资源部。

3、生效日期: 20xx年 月 日。

公司会议管理制度 篇3

一、总则

1、目的：为规范会议流程，提高会议管理效率，保证会议质量，更好地提升公司经营管理水平，特制定本制度。

2、适用范围：本制度适用于公司组织的所有会议

二、会议类型

1、周期会议：发起一次会议后，系统自动周期循环发起新的会议，并按设置时间提前锁定会议室，解决安排日会、周会、月会的使用场景，减少人工重复发起会议的工作负担，该类型适用于公司例会、管理层例会和部门例会。

2、普通会议：每次开会需提前新建会议，适用于不定期召开或者临时召开的会议。

三、会议流程

1、会前准备

①会议室预约：所有会议（除临时紧急会议）召开前都必须上会议助手预约会议室，没有提前预约会议室，不允许召开会议。

②通知与会人员：会议召开前需提前通知参会人员并发送正式的会议通知。

2、会议通知

根据会前准备拟定会议通知，包括会议标题，会议内容，开始时间，结束时间，会议地点，参会人。

3、会议发起人

①会议发起人要注意时间的把控，控制好会议时长。

②会议发起人要主导好会议的气氛，让参会人员踊跃发言。

4、会议纪要

①所有会议需有会议记录，会议记录人由会议发起人决定。

②由会议记录人整理会议记录，会议结束后会议记录人员点击会议纪要右侧的「编辑」按钮，即可开始编辑该次会议的纪要内容，当天会议纪要当天整理记录。

③会议纪要整理好发布后，会议发起人跟与会人员均可查看会议纪要。

四、会议纪律

1、参会人员必须按时参加会议，不得无故迟到缺席。收到会议通知后，已阅就代表参加，有事不能参加会议者，应提交请假申请待会议发起人审批。

2、与会人员出席需签到，可采用扫码跟摇一摇的方式签到。

3、会议期间，参会人员应积极配合会议发起人，以保证会议顺利进行。

五、会议时长设置

为提高会议的效率，避免不必要的时间浪费，每一次会议设置在3小时以内，任何会议的召开都不能超过该时长，如超过该时长，需重新提交会议申请。

六、附则

1、本制度自下发之日起执行

2、本制度解释权归公司人事行政部

公司会议管理制度 篇4

一、目的

为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类会议流程，缩短会议时间、提高会议质量，特制定本制度。

二、执行

1、例会由各部门自行组织召开，总经办应予以协助；

2、总经办人事负责对例会召开、会议纪要进行监督及考核；

3、除公司全员参与的会议外，各类会议资料由召开部门自行整理、存档、管理，其中周例会必须形成会议纪要进行存档；

4、如主办人有特殊情况不能主持会议，则可委托本部门指定人员召开日例会、周例会；

三、会议分类

1、公司部门日例会

1.1召开时间：每天上午8:40-9:00或每天17:00-17：30，特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。

1.2主办人：各部门负责人

总经办日例会主办人：XX

产品部日例会主办人：XX

1.3参会人员：各部门所有员工（如有特殊情况不能参加会议需向部门负责人请假）

1.4会议资料：由各主办部门自行整理、保管

2、财务部周例会

2.1召开时间：每周一，特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。

2.2主办人：XX

2.3参会人员：财务部所有员工（如有特殊情况不能参加会议需向部门负责人请假）

2.4会议资料：由财务部自行整理、保管

3、直营店周例会（视频会议）

3.1视频会议时间：每周一、每周六（具体时间原则上需提前一天通知），特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。

3.2主办人：XX（如主办人有特殊情况不能主持会议，则可委托本部门指定人员主持召开）

3.3参会人员：各直营店店长、店员

3.4会议资料：由主办部门自行整理、保管

4、仓储部周例会

4.1会议时间：每周一11:00-12:00

4.2主办人：XX（XX需参与）

4.3参会人员：仓储部全员

4.4会议资料：由主办部门自行整理、保管

5、月例会

4.1会议时间：原则上不得晚于每月3号，具体时间另行通知

4.2主办人：各部门负责人

4.3参会人员：具体参会人员待通知

4.4会议资料：会议签到表、会议纪要（指定人员记录）、工作总结PPT，由各部门自行存档、保管；

5、门店晨会

5.1会议时间：工作日9:30-10:00

5.2主办人：各门店店长（如店长有事不能主持需指定人员主持晨会）

5.3参会人员：门店所有员工

5.4监督人员：副总经理XX和总经办主管XX

5.5会议资料：晨会现场视频传送至微信群、其他资料由各门店自行整理、保管

6、半年度、年度会议

6.1会议时间：根据实际情况另行安排通知

6.2主办部门：总经办

6.3参会人员：公司全体员工

6.4会议资料：会议签到表、各部门工作汇报PPT、会议纪要等，由总经办统一收取、整理、存档；其他会议决定由总经办负责起草交公司管理层审核发布。

7、其他会议

7.1其他会议：因临时事项需召开部门讨论的会议，如：各专题会议、临时事项、员工对某问题提出解决方案需其他部门协调等；

7.2主办人：临时事项主要负责人

7.3参会人员：临时事项相关参与人员

7.4会议资料：由主办部门自行整理、存档；

四、会议纪律

1、日例会、周例会、月例会必须按制度按时召开。如未召开，各部门负责人（会议主办人）乐捐200元/次，在公司微信群中作为红包发放给所有员工。

2、所有3人以上的会议必须前往小会议室召开（特殊情况除外）；会议结束会议主办部门负责整理会议室卫生，如未整理卫生，一经发现，各部门负责人（会议主办人）则需乐捐100元/次作为公司活动经费；

3、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则乐捐10元/次，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加，最高不超过100元。如需请假需经会议主办人批准。无故缺席者，乐捐50元/次，乐捐费用可作为部门活动经费使用；

4、会前明确会议的目的，公司会议的目的是解决问题、提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

5、会议结束如有重要决定，需在1个工作日内起草、审核、颁布通知到相关人员；

五、附则

本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。

会议管理制度 篇5

一、总则

本制度旨在明确公司组织会议的主要原则，确定会议的基本事项以提高会议的效率与效果。本制度所指的会议包括公司全体员工会议、部门例会等各类会议。

二、会前准备及会议的`组织

1、行政部为公司会议召集联络部门，负责公司会议的组织工作。行政部应提前

做好会务准备工作，如资料准备、会场布置、设备调试等，并在会前把会议时间以及会议事项的大致安排预先告知与会人员。

2、会议通知形式为当面通知和电话通知，公司全体员工会议需通知到本人，部门会议的通知由各部门自行安排。需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。

3、行政部接到会议通知后，应立即通知所有与会人。

4、会议一般应安排在所有与会人员都能到会时举行。如无特殊情况，所有与会人均应准时出席，不得请假；如有特殊情况不能参会，须在会议开始前3小时向会议召集人说明情况。

5、如有特殊情况与会人不能到场参会，可安排召开网络会议或电话会议。网络会议或电话会议正式开始前一小时，由行政部负责通知信号接收方准时参会并协助其进行设备调试；会议开始前半小时，由行政部负责会场设备的调试，保证会议进行过程中设备运行良好、网络信号通畅。

6、参会人员应根据会议性质做好准备工作（如总结汇报提纲、工作计划草案、提案等）。

7、每次会议正式开始前均需专人（由行政部安排）对与会人员到场情况进行统计（包括应到人数、实到人数及未到原因），并将结果上报会议主持人。

8、会议的组织部门负责将会议室设施归位及垃圾的清理，以便下个会议正常召开。

三、各类会议具体规定

★公司员工大会

1、主持与记录：由总经理主持，总经理未能列席时，由总经理指定人选负责主持，行政部专人进行会议记录。

2、召开时间：暂不设固定时间，根据公司需要由行政部提前通知。

3、参加人员：公司全体（正式）员工。

★公司例会

1、主持与记录：由总经理主持，如总经理不能参加由公司中层主持，指定专人进行会议记录。

2、召开时间：每周五17:30，如有特殊情况另行通知。

3、参加人员：全体员工。

4、会议内容：各部门及员工汇报一周工作情况；提问题、提方案、提请求、提有必要在会议上通报的事情、提醒有让大家注意的事情。

★公司部门例会

1、主持与记录：由各≮≯部门负责人主持，指定部门人员进行会议记录。

2、召开时间：由各部门根据各自部门的具体情况自行制定。

3、参加人员：各部门内全体员工。

4、会议内容：员工各自汇报工作完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题；各部门按照工作要求和指标提出下步工作计划；将部门工作的最新进展情况向与会人员通报。

★会议要求

1、每次会议必须有会议纪录，记录人由行政部安排，记录人应具备相应能力，并能严格保密。两地进行网络会议或电话会议时，应两方面同时安排人员进行会议记录，之后整理汇总。

2、会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录人、与会人员、缺席人员、详细会议内容（发言记录）、商议结果

3、会议纪要由会议记录员在会议结束后3个工作日内，整理完毕交由参会个人确认自己的发言内容，报总经理审查（部门会议除外），2日后无反馈需提醒领导批示，无异议后，经与会人传阅并存档备案。

4、会议中形成的决议，要积极落实，相关部门负责人要加强决议的督办、检查。

5、所有与会人员应将手机设置在振动或静音状态下。参会时，桌面上不得摆放与会议无关的东西。

6、会议中的文件资料，在会后要及时做好存档工作，防止公司信息外泄。

四、本规定自总经理批准，颁布之日起执行。

公司会议管理制度 篇6

一、经理办公会议由经理主持召开，公司领导或各部门有关负责人参加；

二、经理办公会的主要任务和内容：

公司领导及各部门交流工作情况，分析工作形势，安排一个阶段的工作；商讨工作，作出决策；处理本公司及各监理项目需要解决的重要问题；讨论研究并决定本公司重要规章制度、各部门职责范围、工作人员的福利待遇，人员需求等；研究决定本公司日常工作中的其它重要事项，以及经理认为需要召开经理办公会研究解决的问题；

三、经理办公会议事规程：

（一）经理办公会议题由办公室负责收集、汇总，并报经理确定。各部门需提交经理办公会研究讨论的议题，应在会前二天以书面材料送公司办公室；

（二）公司领导在职权范围内可以解决的问题，各部门之间能够自行协调解决的问题，一般不提交经理办公会讨论；

（三）凡需提交经理办公会研究的议题，议题提交部门必须事先在调查研究的基础上做好充分准备，为会议提供准确、可靠的决策依据。对需要会议做出决定的问题，议题提交部门必须有明确、具体的建议和意见；

（四）参会人员不准私自录音及整理会议记录，不准随意传播和扩散领导同志的讲话和会议决定的问题。会议精神需要传达报道时，必须报经理批准；

四、公司办公室负责经理办公会的召集和组织工作，办公室秘书作会议记录并起草会议纪要；

五、会议决定的事项以会议纪要为准。会议纪要为正式文件，有关部门应认真贯彻执行。会议纪要由主持会议的公司领导签发，其他领导会签。

六、办公室要及时将会议决定的事项抄送有关单位和部门，并加强督查督办工作，及时将落实情况向公司领导汇报；

七、经理办公会议一般每月召开一次，也可根据工作需要不定期召开。会议具体时间由办公室在会前通知有关参会人员。

公司会议管理制度 篇7

一、例会规定

1．季度（月）培训及学习例会：

①培训学习例会每季未或月末（28日――31日之间）召开，具体会议时间由公司总经办提前一天通知各部门主管，部门主管通知各部门管理人员。

②培训学习例会每季未由董事长主持，综合部负责。会议内容主要是学习公司管理规定，相关岗位职责、技能等。

③综合部在例会前需根据需要，准备培训资料，并向各部门告知培训学习内容； ④培训及学习例会除岗位技能培训学习会之外，原则上要求公司各部门全体管理人员参加，如因工作原因需要缺席的，除提前以书面形式请假外，还需于会后一周之内到公司综合部学习培训内容，报交书面学习心得。

2．周例会：

①周工作例会由总经理或董事长主持，参会人员为各部门主管（其它人员如需参加，临时通知，销售部主管根据实际需要参加），总经办负责会议签到及会议记录。

②周工作例会时间固定为：

每周六上午8:30正式开始，例会结束后，召开资金例会。

③如因工作原因需要缺席的，必须直接向总经理请假，总经办在会议签到表上记录请假原因。

④周例会内容：汇报上一周重点工作或需解决事宜的完成情况；报告本周的工作中需解决的问题及需其它部门配合完成的工作；总经理根据汇报情况进行工作安排、确定配合部门（人员）。

⑤实行PPT汇报制度。为保证开会的效果和节约时间，所有参加会议的人员必须准备PPT文件，将会议中要提出的问题及建议用PPT文件整理好，凡提出问题者，要提供2种以上的解决方案或建议。

所有会议用PPT文件，在会议开始前，拷贝到会议记录者的电脑上，供播放和修改。 ⑥综合部负责会议记录和整理，并在会后形成电子文档的会议纪录和会议决议，传递给各部门，并做为下次会议检查各项工作落实情况的依据。

3、生产及安全例会

①生产例会每周召开一次，召开时间为：每周一下午3:00-5:00；

（可根据生产情况调整，但不得拖延到周三以后）

②参会人员：总经理、生产部全体管理人员、车间班组长；

③生产例会内容：汇报上周生产车间完成情况、上周生产车间安全及质量管理过程中所出现的问题、本周的生产任务安排、本周生产过程中需注意的安全质量管理重点。

④会议须形成会议纪要和会议决议的电子文档，报公司综合部，并转呈董事长、总经理审阅。

4、车间班前例会：

①车间班前例会在各接班前五钟进行，由当班生产主管或各班班组长召开。

②班前例会一般主要就当班的生产任务、工作安排以及需注意的事项向本班组当班工人交底，并进行工作任务分配及安排。

③班前例会要求简短、清楚，例会时间以不超过五分钟为最佳，如当班需要交待或需要注意的问题过多，例会时间也必须严格控制在十分钟以内。

④生产部经理与车间主任每周各参加班前会不少于2次。

5．资金例会：

①资金例会每周召开一次，会议召开时间：接周工作例会后召开。

②资金例会参会人员：销售主管、货款（工程款）回款率未达到公司要求的销售业务员、工程项目负责人、财务人员、综合部。

③资金例会内容：通报各项目（客户）工程款（货款）回收率，汇报各项目工程进展情况及付款截点，汇报上周工程款（货款）收取（到账）情况及收取中所遇到的问题，安排下周工程款（货款）回收任务，讨论货款回收中遇到问题的解决办法。

④资金例会前，财务部须准备好各项目应收账款统计表，各销售人员及工程项目负责人须就上次会议中所安排的资金回收任务完成情况进行汇报说明。

6．销售例会

①销售例会分正式会议及视频（语音）会议两种，轮流召开，两周召开一次。正式会议时间为周六下午两点开始，视频（语音）会议为另一周的周六下午四点开始。

②销售例会参会人员为董事长（总经理）、销售业务员、总经办销售支持人员。

③销售例会内容：各团队各销售人员报告两周以来客户拜访、新客户开发、在动或即将动工的项目等情况；客户拜访过程中遇到的问题与近段时间的收获；团队主管和董事长

就以上问题给予建议和指导；销售支持人员通报一下各业务人员的日报和周报的情况。

二、其它会议

1、员工大会

①员工大会参会人员为公司全体员工，除年度表彰会固定在每年1月外，其它员工大会根据需要召开。

②员工大会召开前，综合部提前将会议主题、会议议程、会议内容、发言人等，以通知文件的形式向各部门传达。

2．生产安全及职业卫生防护培训大会

①生产安全及职业防护培训大会每季度召开一次，参会人员为生产部管理人员、综合部经理、总经办内业管理人员、生产车间全体员工。

②原则上生产安全及职业危害培训大会召开时间安排在每季未，具体时间根据生产安排由生产部提前通知。

③培训内容：公司基本管理制度、车间安全管理规定、各岗位安全操作规程、职业卫生注意事项、各岗位职业危害防护内容、公司易发生安全事故的地点及原因、公司及行业安全事故分析、经验教训吸取。

④生产安全及职业防护培训大会全体生产员工必须严格签到，会议签到表将作为当月出勤的考核依据，未签到或请人代签者，一律作旷工处理，不记发当月工资。

⑤生产安全及职业防护培训大会的签到表及培训内容会后由综合部根据当月工资表核对后存档，作为生产员工已接受安全及职业防护培训的依据。

3．专题讨论会

①专题会议不定期召开，由专题会议发起人通知或提前一至三天报公司综合部通知相关人员参加。

②专题讨论会由发起人拟定会议议题，准备会议内容，确定参会人员。

③专题讨论会的性质由发起人提议，报董事长或总经理批准，根据会议性质确定参会人员名单及会议发言人。

④专题讨论会必须形成正式的会议纪要或会议决议，并根据会议性质确定会议纪要或会议决议须传达的部门及岗位人员。

三、会议制度

1．公司会议，要求参会人员一律签到，会议签到表由总经办负责管理，迟到、早退、缺席均将作为绩效工资、奖金的考核依据之一。

2．公司会议如因工作原因确实无法出席，必须提前向上级领导请假（周例会须报总经理批准、资金例会须报董事长批准），但请假的次数，仍将作为绩效与奖金的考核依据。

3．参会人员必须携带笔和会议记录本，对会议的重点内容和工作安排进行记录。

4．所有参会人员，进入会议室后要求手机一律调为震动（静音）状态或者关机。

5．要求所有参会人必须认真听取会议内容，在主持人或其他发言人讲话期间，任何人不得交头接耳、打电话或做其他影响发言人讲话或影响会场秩序的事情。

6．会议讨论时间，允许参会人员就工作中的问题进行争论和辩解，但必须就事论事，不得借题发挥，故意刁难、挖苦、嘲笑争论对方。

7．所有参会人必须保持会场清洁卫生，不要在会议室内乱扔烟头、纸屑等。

8．会议进行中，如有重要电话需要接听或回拨，需用手势向发言人或主持人示意并走到会议室外方可接打电话。会议进行中，接打电话的时间不得超过三分钟。

9、培训及学习例会、专题会议，由公司总经办安排专人作会议记录，会后将会议内容以文件的形式传送给相关部门。

四、处罚制度

1．凡开会迟到者，每人每次现场交纳罚款金10元，迟到时间超过五钟者，按10元/分钟现场交纳罚款金。

2．未经请假或未征得批准缺会者，第一次罚款200元，以后依次翻倍。罚款单由综合部出据，总经理签字批准，从工资中扣除。

3．未经请假或未征得同意早退者，由综合部出罚款单，每次罚款100元。

4．会议进行中，未按规定关手机或未将手机调为静音（震动）者，每手机铃声响一次，现场交纳罚款金20元。

五、附则

1．本《会议管理规定》为公司的基本管理制度，适用于公司全体员工。

2．本《会议管理规定》于20xx年月日起正式颁布执行，试运行六个月，试运行期间的未尽事宜，公司将以文件的形式进行修改、完善。

会议的管理制度 篇8

第一章员工持股计划的制定

第一条员工持股计划遵循的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制参加持股计划。

（三）利益共享原则

持股计划下持有的标的股票，于归属考核期内根据归属考核期的考核情况分三期进行归属。前述分期归属的机制有利于鼓励核心管理团队长期服务，激励长期业绩达成，促进公司可持续发展。

（四）风险自担原则

持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第二条员工持股计划的参加对象及确定标准

（一）参加对象确定的法律依据

公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定了本期持股计划的参加对象名单，参与范围为与公司或公司的子公司签订劳动合同的员工。

（二）参加对象确定的标准

1、本期持股计划的持有人根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》确定。参与对象按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本员工持股计划。

所有持有人均在公司或子公司任职，并与公司或子公司签订劳动合同且领取薪酬。

2、美的集团围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，深化转型，聚焦产品力与效率提升，企业盈利能力与经营质量持续增强。公司的核心管理团队是保障公司战略执行、业绩提升的决定力量，本期持股计划参加对象应符合下述标准之一：

（1）公司除全球合伙人以外的副总裁及其他高管；

（2）公司下属单位总经理；

（3）对公司经营与业绩有重要影响的其他核心高层。

以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

（三）本期持股计划持有人的范围

本期持股计划的总人数为55人，包括公司除全球合伙人以外的副总裁2人及其他高管2人，下属单位总经理和其他核心高层41人。参与本持股计划的高管分别为李国林、王金亮、赵文心、江鹏。各持有人最终所归属的标的股票权益的额度及比例，将根据归属考核期单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果方可确定，届时公司将会另行公告。

（四）参加对象的核实

公司聘请的律师对本期持股计划以及持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定出具法律意见。

（五）不存在持股5%以上股东、实际控制人参加本期持股计划的情况。

第三条员工持股计划资金来源、股票来源

（一）资金来源

1、本期持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金和高层部分绩效奖金，本期持股计划资金总额为 15，909万元，约占公司 20__年度经审计的合并报表归母净利润的 %。

2、本期持股计划不存在公司向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，也不涉及杠杆资金。

3、本期持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。

（二）股票来源

持股计划股票来源为受让和持有美的集团回购专用证券账户回购的股票。公司的回购情况具体如下：

1、公司于 20xx年 2月 23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“20xx年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 140元/股，回购数量不超过 10，000万股且不低于 5，000万股，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。根据 20__年 4月 3日公司披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》，公司已回购股份 99，999，931股，回购均价为xx元/股。

2、公司于 20xx年 3月 10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“20xx年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币 70元/股，回购金额为不超过 50亿元且不低于 25亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。

第四条员工持股计划的存续期、锁定期、管理模式

（一）持股计划的存续期

1、本期持股计划存续期为自公司股东大会审议通过之日起五年，存续期届满后，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

2、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本期持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现的，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

（二）本期持股计划的锁定期

1、标的股票的法定锁定期为 12个月，自公告完成标的股票受让之日起计算。归属锁定期满后，本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

2、本期持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本期持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后 2 个交易日内；

（4） 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

3、本期持股计划锁定期合理性说明

本期持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司此次员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。

（三）本期持股计划的管理模式

本期持股计划由公司自行管理。本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划持有人行使股东权利，并对本持股计划进行日常管理，切实维护持股计划持有人的合法权益。

第二章员工持股计划的管理

第四条公司董事会、监事会及股东大会对实施员工持股计划的决策

（一）股东大会是公司的最高权力机构，负责审核批准实施员工持股计划。

（二）公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征求员工意见的基础上负责拟定和修改员工持股计划，报股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理员工持股计划的其他相关事宜。独立董事应当就对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划发表独立意见。

（三）公司监事会就员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展，是否损害上市公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划发表意见。

第五条持有人会议

公司员工在认购员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。持有人均有权利参加持有人会议，并按其持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

持有人会议行使如下职权：

（1）选举和更换员工持股计划管理委员会成员；

（2）审议持股计划的重大实质性调整；

（3）法律法规或中国证监会规定的持股计划持有人会议可以行使的其他职权。

第六条持有人会议的召集、审议内容及表决程序

（一）持有人会议的召集

1、持有人会议由管理委员会主任负责召集和主持，管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责召集和主持。

2、召开持有人会议，管理委员会应提前三天将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。

3、书面会议通知应当至少包括以下内容：

（1）会议的时间、地点；

（2）会议的召开方式；

（3）拟审议的事项（会议提案）；

（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（5）会议表决所必需的会议材料；

（6）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求； （7）联系人和联系方式；

（8）发出通知的日期。

（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

（2）持有人持有的每份计划份额有一票表决权。

（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的'，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

（4）每项议案如经提交有效表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额的 1/2以上同意则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。

第七条持有人的权利和义务

（一）持有人的权利

1、参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；

2、依照其持有的本期计划份额享有本期计划的权益；

3、法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。

（二）持有人的义务

1、本期计划存续期内，持有人所持有的本期计划份额不得用于抵押、质押、担保或偿还债务；除本期计划的规定外，持有人不得任意转让其持有本期计划的份额，亦不得随意申请退出本期计划；

2、遵守本期计划，履行其参与本期计划所作出的全部承诺；

3、按持有的本期计划份额承担本期计划的或有风险；

4、按持有的本期计划份额承担本期计划符合解锁条件、股票处置时的法定股票交易税费，并自行承担因参与本期计划，以及本期计划符合解锁条件，股票处置后，依国家以及其他相关法律、法规所规定的税收；

5、法律、行政法规、部门规章所规定的其他义务。

第八条员工持股计划管理委员会

1、持股计划设管理委员会，对持股计划负责，是持股计划的日常监督管理机构。

2、管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为该期持股计划的存续期。

3、除应由持有人大会审议的事项外，其余事项均由管理委员会审议，具体如下：

（1）依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（2）制定及修订持股计划管理办法；

（3）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

（4）持股计划归属锁定期届满后，办理标的股票出售及分配等相关事宜；

（5）参加股东大会，代表持股计划行使股东权利，包括但不限于行使表决权、提案权、分红权；

（6）持股计划的融资方式、金额以及其他与持股计划融资相关的事项；

（7）其他日常经营管理活动。

4、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规规定，并维护本期计划持有人的合法权益，确保本期计划的资产安全，对本期计划负有下列忠实义务：

（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本期计划的财产；

（2）不得挪用本期计划资金；

（3）未经管理委员会同意，不得将本期计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（4）未经持有人会议同意，不得将本期计划资金借贷给他人或者以本期计划财产为他人提供担保；

（5）不得利用其职权损害本期计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给本期计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

5、管理委员会主任行使下列职权：

（1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

（2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

（3）管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 3日前书面通知全体管理委员会委员。全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。

7、代表 10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5日内，召集和主持管理委员会议。

8、管理委员会召开临时管理委员会会议的通知方式为：邮件、电话、传真或专人送出等方式；通知时限为：会议召开前 2日。

9、管理委员会会议通知包括以下内容：

（1）会议日期和地点；

（2）会议期限；

（3）事由及议题；

（4）发出通知的日期。

10、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票制。

11、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真、邮件方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

12、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

13、管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

14、管理委员会会议记录包括以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和召集人姓名；

（2）管理委员会委员出席情况；

（3）会议议程；

（4）管理委员会委员发言要点；

（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

管理委员会会议所形成的决议及会议记录应报董事会备案。

第九条公司融资时本期计划的参与方式

本期持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由本期持股计划的管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交本期持股计划的持有人会议审议。

第三章员工持股计划的变更、终止及权益处置办法

第十条员工持股计划的权益分配及权益处置

（一）持股计划股份存续期内的权益的归属

根据归属考核期公司业绩及单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果分三期将对应的标的股票权益归属至合伙人，归属的具体额度比例将根据各持有人考核结果确定。

持有人在归属考核期的考核结果均达标的情况下，持有人每期归属的标的股票权益比例如下：第一期归属40%标的股票额度权益，第二期及第三期分别归属30%标的股票额度权益。第一期及第二期归属给持有人的标的股票权益的锁定期为自该期标的股票权益归属至持有人名下之日起至第三期标的股票归属至持有人名下之日为止，第三期归属给持有人的标的股票权益自归属至持有人名下之日起即可流通，无锁定期。

若依据归属考核期，单位业绩目标达成情况及持有人考核结果确定的合伙人对应归属的标的股票的额度小于公司计提专项基金并通过专项资管计划受让的标的股票额度，则剩余超出部分的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

本期持股计划项下的公司业绩考核指标为归属考核期内20xx年和20xx年加权平均净资产收益率不低于20%及20xx年加权平均净资产收益率不低于18%，并依据归属考核期持有人所在单位以及个人的考核结果确定其对应归属的标的股票额度。

若该期持股计划下公司在归属考核期各期业绩考核指标达成且持有人在归属考核期内个人绩效考核结果在B级及以上，所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“优秀”的，则持有人方可以享有该期持股计划项下按照上述规则归属到其名下全部的标的股票权益；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“合格”的，持有人方可以享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的80%，另外20%标的股票权益由公司享有；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“一般”的，持有人方可以享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的65%，另外35%标的股票权益由公司享有；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“较差”的，持有人不再享受该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益。

若公司在归属考核期各期业绩考核指标均未达成，则该期持股计划项下归属的标的股票权益均全部归属于公司享有，所有持有人不再享受该期持股计划项下归属的标的股票权益。

如本期持股计划存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有）将全部归公司所有。

（二）本期持股计划存续期内的权益分配

1、持有人按照本持股计划确定的规则完成标的股票权益归属后，由管理委员会集中出售标的股票，将收益按持有人归属的标的股票权益进行分配。如存在剩余未分配的标的股票及其对应的分红（如有），也将统一出售，收益归公司所有。

2、公司实施本期持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税，应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人

3、持有人与资产管理机构须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

（三）持股计划股份权益处置

1、在本期计划存续期内，除本期计划约定的情况外，持有人所持有的本期计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

2、持股计划下的标的股票的分红收益归持有人所有，并按持有人根据本期持股计划确定的其所归属的标的股票权益进行分配。

3、在存续期内，除另有规定外，持有人不得要求对持股计划的权益进行分配。

4、在锁定期内，公司发生资本公积金转增股本、配送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或者以其他方式转让，该等股票的解锁日与相对应股票相同。

（四）持有人的变更和终止

1、在本期持股计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会无偿收回持有人根据考核情况对应的全部标的股票权益（无论该等权益是否已经归属给持有人），并有权决定分配给其他持有人。

（1）触犯“公司红线”。

（2）归属完成前离任，离任审计过程中被发现任期内有重大违规事项。

（3）存在管理委员会认定的严重违反公司内部管理制度等其它损害公司利益的情形。

出现上述情形之一，各持有人在本持股计划项下的高层部分绩效奖金亦无须返还各持有人。

2、当持有人离职后因违反竞业限制、因离职后查明的触犯“公司红线”或重大工作问题给公司造成严重损失的，公司有权要求持有人返回其在本持股计划项下归属的全部标的股票权益。该情形下，该等收回的标的股票权益所对应的高层部分绩效奖金亦无须返还各持有人。

3、持股计划存续期内，持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下尚未归属的标的股票权益（已经归属给持有人的标的股票权益，由持有人继续享有）。该等收回的标的股票权益将全部归公司所有。该情形下，公司仍须将各持有人在本持股计划项下未归属标的股票权益对应的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

4、持股计划存续期内，持有人符合相关政策且经公司批准正常退休，且在归属前未从事与公司相同业务的投资及任职，可按在岗时间折算可归属部分，剩余未归属的标的股票权益，由管理委员会无偿收回，该等收回的标的股票权益将全部归公司所有。该情形下，公司仍须将剩余未归属的标的股票权益中所对应的本持股计划项下剩余的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

5、持股计划存续期内，持有人发生重大疾病离职或因公事务丧失劳动能力或因公死亡的，由管理委员会决定其持股计划标的股票权益的处置方式，在归属锁定期届满后，由资产管理机构全额卖出后分配给该持有人或其合法继承人。

6、持股计划存续期内，除上述情形之外，因其他情形导致存在未归属的持股计划标的股票权益的，未归属的标的股票权益由管理委员会无偿收回或决定分配给其他持有人，但公司仍须将未归属的标的股票权益中所对应的本持股计划项下的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

（五）员工持股计划期满后股份的处置办法

员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划账户均为货币资金时，本期持股计划可提前终止。

本期持股计划的存续期，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

本期持股计划存续期届满且不展期的，存续期届满后 30 个工作日内完成清算，由管理委员会将收益按持有人归属标的股票额度的比例进行分配。

第四章股东大会授权董事会的具体事项

第十一条股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会办理持股计划的变更和终止；

2、授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例；

3、授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；

4、授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； 5、授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6、授权董事会对持股计划托管机构的变更作出决定；

7、持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

第五章附则

第十二条董事会与股东大会审议通过持股计划不意味着持有人享有继续在公司或下属经营单位服务的权利，不构成公司或下属经营单位对持有人聘用期限的承诺，公司或下属经营单位与持有人的劳动关系仍按公司或下属经营单位与持有人签订的劳动合同执行。

第十三条持有人参与持股计划所产生的税负应按国家税收法律法规的有关规定执行，由持有人承担。

第十四条本持股计划自股东大会审议通过之日起生效。

第十五条本持股计划的解释权属于董事会。